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百行征信发短信给我

成都社保通
2021/11/26 15:51:01

今天上午百行征信发短信给我,说要提交仲裁机构,是一个1069开头的号码发过来的,请问上征信会给你发信息吗?

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1个回答

  • 舞动春秋

    2021/12/2 1:30:23

    前述知情人士透露,未来金融机构将重点审查评估三类人群的洗钱风险,一是存在海外投资的高净值群体,金融机构将根据个人背景与金融交易行为综合评断洗钱风险高低,并将高洗钱风险人士列入一个观察名单,供各金融机构严格监控资金来源与流向;二是在多个不相关行业公司担任高管的人群,他们可能将从一个行业取得的“非法资金”,转向其他行业进行洗钱;三是在华工作的外国个人与公司,他们可能将境外来路不明的资金,通过投资或发工资等形式进行洗钱,同样需要加强监控

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